最新消息显示，近日一名51岁的华人正式认罪，美国司法部此前指控其涉嫌以欺诈手段从美国生化公司采购产品，非法出口到中国。值得注意的是，此案还涉及佛罗里达大学的一名中国美女留学生。

美国司法部于5月22日在官网发布公告称，佛罗里达州吉布森顿51岁的Pen Yu（又名Ben Yu）和该州明尼奥拉45岁的Gregory Munoz均对一项电信欺诈共谋指控表示认罪。他们涉嫌以欺诈手段从马萨诸塞州生化公司Sigma-Aldrich Inc.（以MilliporeSigma的名义开展业务）采购大幅折扣的产品，并使用伪造的出口文件将其出口到中国。

两人将于8月2日面临最高20年监禁和100万美元罚款的判决。

此外，美国司法部宣布，由于MilliporeSigma积极配合并采用补救措施，免于起诉。这也是根据美国司法部《联邦商业组织起诉原则》和《国家安全部商业组织执法政策》（NSD 执法政策）免于起诉的首家公司。

佛罗里达州中区美国检察官Roger B. Handberg表示：“在此案中，Millipore Sigma的及时披露导致这个涉及数百万美元非法出口的犯罪集团被揭露，并使执法部门能够破坏这一阴谋并阻止进一步向中国非法出口，多批非法运往中国的货物被查获。”

美国出口执法部助理部长马修·阿克塞尔罗德表示：“伪造与学术研究实验室的关系以获取受控的生化材料，然后将这些材料运往中国，这不仅是错误的，也是非法的。”  

根据法庭文件，至少从2016年7月开始一直到2023年5月，Pen Yu在MilliporeSigma销售人员Gregory Munoz的帮助下，从跨国科技公司德国Merck KGaA, Darmstadt集团的子公司MilliporeSigma订购生化产品，并谎称Pen Yu为佛罗里达一所大学的生物研究实验室工作。MilliporeSigma为Pen Yu提供了价值超过490万美元的折扣和其他福利，例如并不向公众提供的免费隔夜送货等。Pen Yu给了Gregory Munoz数千美元的礼品卡，以促成这些欺诈性的折扣订单。当产品到达大学库房时，一名库房员工将产品转交给Pen Yu，Pen Yu重新包装后运往中国。为了逃避审查，Pen Yu在出口文件中对这些货物的价值和内容作出了虚假陈述。

这一行为一直持续到MilliporeSigma合规人员发现某些订单可疑，并聘请了外部律师。仅在一周后，该律师就主动向美国司法部国家安全部门披露了公司不当行为。MilliporeSigma为检察团队提供了出色的合作，包括主动识别并向该部门提供文件，确立了搜查有罪个人住所和电子设备的合理理由。

值得注意的是，另据报道，为Pen Yu在大学库房的非法行为提供帮助的，是佛罗里达大学中国学生学者联合会主席Nonngnong Zheng（又名“Leticia”）。

法庭记录显示，检察官称，涉案学生是去年就读于该商学院市场营销专业的中国公民，她同意更改其佛罗里达大学的电子邮件签名，谎称自己是一名生物医学工程专业的学生，这样就可以在不引起怀疑的情况下购买相关物品。法庭文件中的一行引用了一封电子邮件的摘录，其中提到她的名字是“Leticia”。

佛罗里达大学新闻与传播学院的新闻服务机构Fresh Take Florida利用佛罗里达大学上学期入学的58,441名学生所留下的记录，将“Leticia”认定为Nonngnong Zheng。

Nonngnong Zheng证实，一名联邦检察官去年以书面形式通知她，她是大陪审团调查的对象，美国司法部正准备对她提起刑事指控。

目前尚不清楚佛罗里达大学研究人员或其他学生是否已被指控或逮捕。

检察官称，Nonngnong Zheng在该大学一个研究实验室的储藏室工作。被非法出口到中国的物品包括政府所称的经过纯化的、非传染性的霍乱毒素和百日咳毒素蛋白（可引发百日咳）。

霍乱是一种通常不会致命的肠道感染，但会导致严重脱水。百日咳是一种高度传染性的细菌感染，可导致剧烈咳嗽、呕吐甚至呼吸窘迫，但可以通过疫苗预防。

法庭记录显示，被非法出口到中国的其他材料包括少量高纯度药物，即分析样品，包括芬太尼、吗啡、摇头丸、可卡因、氯胺酮、可待因、甲基苯丙胺、苯丙胺、乙酰吗啡和美沙酮等。由于剂量很小，这些样品通常用于校准科学或医疗设备。但它们仍然不能被合法出口到中国。

美国司法部称，去年，Pen Yu给了Nonngnong Zheng一张信用卡用于下订单。在Pen Yu的指示下，Nonngnong Zheng写信给MilliporeSigma公司，称她正在“与其他研究人员合作”从事生物技术研究，并要求“一个合理的价格，因为我们将定期购买这些物品”。

检察官称，生物医学订单抵达佛罗里达大学后，Pen Yu会将其伪装成合法的“稀释剂”向中国出口。

Nonngnong Zheng称，她受到了Pen Yu的欺骗，Pen Yu向中国留学生组织求助，寻找带薪实习生。

Nonngnong Zheng称，她对订购的东西并不熟悉。“这个案子看起来很严重，”Nonngnong Zheng表示：“我当时只是打点小工，而且工资也不高。”

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