最新消息显示，美国当局在打击一起涉及华裔受害者的数字货币“杀猪盘”时，顺藤摸瓜查到了东南亚某协会的中国籍原副会长，该会长有重大犯罪嫌疑。不过，该协会12月初公开向媒体表示，该嫌疑人3个月前已经因“个人原因”离职，此前也没有任何犯罪记录。

11月21日，美国当局向马萨诸塞州联邦法院提交的一份文件显示，美国特勤局6月从Wang Yicheng名下的账户中查获了价值约50万美元的加密货币。同时，马萨诸塞州一名华裔东南亚加密货币“杀猪盘”受害者被骗走的钱，最终追踪到Wang Yicheng的账户之中。

美国当局表示，该骗局涉及加密货币投资欺诈行为，犯罪嫌疑人欺骗并操纵毫无戒心的网友，说服他们投资虚假的加密货币，并以此谋利。

71岁加州华裔男子被骗270万美元

据媒体的调查文章显示，Wang Yicheng今年41岁，是一名商人，在担任泰国曼谷一家贸易协会的副会长期间，与泰国的执法人员和政治精英关系密切。文件和交易日志显示，Wang Yicheng名下的一个加密账户近年来收到了超过9000万美元的资金，其中至少有910万美元来自一个加密钱包。

美国区块链分析公司TRM Labs称加密钱包与东南亚“杀猪盘”骗局有关，Wang Yicheng名下的加密账户“是洗钱网络中的一个节点，不一定是资金的最终接收者”。

一名71岁加州华裔男子报警称，自己被一名年轻漂亮的女网友用这种方式骗了约270万美元，是他毕生的积蓄。该男子将钱汇入加密钱包后，就被转入Wang Yicheng名下的账户之中。此外，马萨诸塞州剑桥市的一名居民称，他被骗了价值约478,000美元的加密货币，这些加密货币被转移到两个加密货币账户中，其中一个账户在Wang Yicheng的名下。

美国法院文件中提供的该账户详细信息，包括注册人、持有地点、账号的最后四位数字和相应的加密钱包地址，均与Wang Yicheng账户的信息相符。

嫌疑账户涉案金额超过9000万美元

据三家区块链分析公司称，Wang Yicheng注册的这个账户属于全球最大的加密货币交易所币安。

一家区块链分析公司表示，与Wang Yicheng名下账户有关的几起骗局，是在缅甸和泰国边境的一个工业园区进行的。据两名工人和帮助受害者的团体称，工人被犯罪团伙拐卖到这个被称为KK Park的地区，并被强迫在网上进行诈骗。

美国特勤局特工Heidi Robles的书面证词显示，美国当局表示，自2020年设立以来，Wang Yicheng名下的账户已收到超过9000万美元。Heidi Robles表示：“这种个人账户的金额变动表明该账户由犯罪组织控制，目的是洗钱。”

不过，Wang Yicheng对此没有回应，泰国警方网络犯罪调查局的负责人拒绝发表评论。

美国法院提交的上述文件是民事财产没收诉讼制度的一部分，政府寻求法院批准占有其声称的与犯罪有关的被扣押资产。马萨诸塞州美国检察官办公室在11月份提交文件时表示，美国当局尚未提起与此案相关的刑事诉讼。

美国财政部去年9月表示，许多操作“杀猪盘”的网站由东南亚的犯罪组织运营，这些组织利用个人账户与全球各地的受害人进行联系，所以很难被起诉。

TAEETA：个人行为与协会无关

据悉，Wang Yicheng所代表的贸易团体名为Thai-Asia Economic Exchange Trade Association（简称TAEETA）。该协会在回应媒体时表示，协会遵守法律法规，不支持非法活动，并且声明Wang Yicheng的个人商业行为“与协会无关”，同时Wang Yicheng已不再是该协会的成员，与协会也没有联系。

该协会在12月初曾表示，Wang Yicheng在三个多月前就离开了董事会，原因是他没有缴纳协会会员费，部分也是因为“个人原因”。该协会同时也表示，在Wang Yicheng最初申请会员时，背景调查并未发现他有任何犯罪记录。

根据注册加密账户时使用的身份证显示，Wang Yicheng于1982年出生于中国浙江省宁波市。公开资料记录，Wang Yicheng在2、30岁时在中国创办了几家企业，从事计算机和电子产品销售。2018年，Wang Yicheng迁居福建省厦门市，并在次年注销了所有中国企业。

2018年，Wang Yicheng成为中国主要加密货币生产设备制造商比特大陆泰国分公司的合伙人，向比特大陆购买比特币矿机。 2020年11月，Wang Yicheng注册了币安网的加密货币账户，并且从泰国曼谷操作该账户。2021年10月，Wang Yicheng成为TAEETA协会副会长。

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